新西兰先驱报中文网 Lesley 编译   新西兰充斥
着黑钱，但这些钱的金额到底有多少，谁也说
不准。
新西兰警方金融情报部门（FIU）的一份新报
告估计，新西兰国内犯罪活动每年会产生
13.5亿纽币会被清洗的黑钱。这些黑钱大部分


年早些时候，警方在调查惠灵顿冰毒交易时，查获大量毒品、武器和现金。
图片来源：NZ Herald / Mark Mitchell

来自毒品犯罪（7.5亿纽币）、欺诈（5亿纽币）和其他犯罪行为，如入室盗窃（1亿纽币）。

但这些估计数字并不包括在海外的涉税违法犯罪或洗钱所得。如果犯罪分子通过多次交易来
隐藏钱财的来源，并让其看起来合法性，那么实际的洗钱金额可能会高得多。

FIU在2019年的风险评估报告中指出，一些高风险行业仍然容易被犯罪组织滥用，这些犯罪
组织意图通过国际汇款，或是投资于蓝筹房地产和奢侈品等本地资产来清洗非法财富。
 

报告中称，目前为新西兰洗钱者提供机会的渠道包括：金融、法律、会计、房地产、零售或
经销商服务，这些服务的特点包括：

• 可以让犯罪分子匿名；

• 可用于转移大量的合法资金，为非法交易提供掩护；

• 其服务在国际上广泛使用，但受《反洗钱和反资助恐怖主义法》监管较少，且/或

• 是现金密集型服务，尤其会被犯罪分子用来掩盖毒品交易的收益。

报告中强调，国际电汇的风险最高，但好在新出台的反洗钱法“填补了系统性漏洞”。

其它令人担忧的领域包括赌场等现金密集型行业。报告写道：“现金仍然是新西兰国内毒品
犯罪的主要交易手段。高价值商品的经销商仍然很容易被犯罪分子利用，拿来存储现金收益，
赌场也一样。” 早些时候，新西兰内政部反洗钱组织负责人Mike Stone就曾表示，赌场被
列为高风险洗钱地。“毫无疑问，国际罪犯会选择利用新西兰良好的商业声誉......就像世界
各地的许多赌场一样，他们会把目标对准新西兰赌场，用来洗钱。”

报告还指出，房地产行业也是一项特殊的风险。“在洗钱的各个阶段，非金融资产也被滥用。
特别是，高价值的可运输货物可以用来储存财富或在罪犯之间转移价值。同样，房地产资产
在大规模洗钱交易中也容易被滥用。”
“在国际市场上活跃的洗钱者可能也会被吸引到新西兰。海外罪犯可能会利用新西兰的房地
产行业，那些涉及高价值收益的犯罪行为，都构成了重大的洗钱威胁。”

房地产行业反洗钱

报告指出，最近政府对《海外投资法》的修改大幅减少了出售给海外买家的住宅物业数量，
大大降低了犯罪分子通过购置新西兰房地产进行跨国洗钱的风险。

新西兰房地产协会（REINZ）的主席Bindi Norwell表示，今年，许多房地产经纪公司也和
其他行业一起，被纳入了反洗钱法的监管范围内。

她说：“房地产可能历来都被视为罪犯可能用以洗钱的高风险领域之一。然而，随着反洗
钱法在全国范围内实施，犯罪分子越来越难以做到这一点。房地产行业正极其严肃地承担
着责任，房地产经纪公司在保护国家不受洗钱影响方面，也应发挥重要作用。”
 

打击洗钱任重道远

报告称，尽管据估计每年有13.5亿纽币的犯罪收益被清洗，但实际的交易金额可能要高得多，
因为洗钱者必须通过多次交易将资金转移。

报告还指出，自2011年以来，有超过5万起可疑金融活动，有关洗钱指控的案件数量已经显
著增加。

FIU的经理、侦缉督察Christiaan Barnard表示，了解洗钱或恐怖主义融资的风险，对于警
方了解在何处部署合规和调查资源至关重要。

“这份风险评估报告再次强调汇款、信托或公司和服务提供商（TCSPs）是洗钱的高风险
领域。现金的使用仍然是被发现的许多违法行为的核心手段，因为它让书面记录可以匿名
化。”

“毒品交易及诈骗是与洗黑钱有关的最常见罪行，而这些非法行为正逐渐涉及跨国因素。”

新西兰警方会与国际合作伙伴密切合作，阻止犯罪分子利用这些网络犯罪。

钱，仍然是犯罪活动的主要驱动因素。警方也已制定目标：在2021年之前，从罪犯手中没
收5亿纽币的犯罪所得现金及资产。
来源：新西兰先驱报中文网