|
严重欺诈办公室(Serious Fraud Office，简称SFO)正在调查一宗奥克兰的大型房贷欺诈案，涉案者包括开发商、公司经理、地产估值者和律师等。成立于25年前的SFO负责调查金融犯罪、贿赂和腐败等案件，以减少这些严重案件对经济和公众的影响。 在本周公布的年报中，SFO表示：“奥克兰的地产市场以及即将开展的商业开发项目已构成主要的环境风险。我们已投入主要资源调查一宗大型欺诈案，涉及有组织的地产开发商、空壳公司经理、地产估值者和律师等。” SFO称所有案件都仍在调查中，不便透露更多情况。但上周，前抵押贷款经纪人Vicky Ravana Letele已在奥克兰区法庭被判犯下欺诈罪。SFO调查认定，Letele与Ramni Kumar合谋伪造文件让一些低收入家庭获得住房贷款，然后让他们购买与Letele和Kumar有利益相关的地产，从中获利。 在年报中，SFO表示今年在本地仅提出6宗起诉，降到至少10年来的最低值。其中最著名的是前“城市之心”老板Alex Swney承认侵吞400万纽币一案。SFO负责人Julie Read公布年报时说，到6月为止的一年里，SFO帮助调查了11起国际案件，其中包括库克群岛政府涉嫌腐败案。Read表示，少数极为复杂的案件调查占用大量资源，导致其它案件得不到应有重视。 SFO此前已调查过基督城重建中的欺诈和腐败问题。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |