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重大诈骗案调查办公室(SFO)周一宣布，现年54岁的Cheng Qi(Chris)Wang因文件欺诈和洗钱被判入狱2年零9个月。Wang在2010年6月和今年1月的几次审判中均被判有罪，但同时面临多项指控的他之前都得到了姓名保护。 SFO指控Wang在2008年期间利用虚假档从放贷方骗取物业价值100%甚至更高的贷款。Wang还通过将物业进行当日之内低价买进马上高价卖出的手法进行套利。套利所得被他通过多个帐户分散洗白。这些帐户往往用住在他家的寄宿学生名义开立，帐户户主在出借帐户给Wang後可以获得一定的酬劳。 截至案发，Wang总共骗取了230万纽币的非法所得。SFO代理首席执行官Simon McArley说：“Wang利用虚假文件故意让银行相信他付出了比实际要高的价钱来购买物业。他还把其他人也拉下了水。他的所作所为为借贷方和投资者敲响了警钟，他们今後在进行放贷业务时应该更加严格和谨慎的对有关细节和资料进行核查。” 据介绍，Cheng Qi Wang在纽西兰居住多年，从业於物业投资顾问，主要在华人社区活跃。值得一提的是，此人还是2011年1月发生在Mt Albert命案的疑凶。在那次凶案中，有两名华人在价值百万的豪宅中被Wang杀死。但Wang在辩护中说，是死者生前对他进行袭击，他的行为纯属正当防卫。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |