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警方的金融智能科(FIU)展开的一项调查发现，申请重大商业投资的两名富裕美国人向新西兰转进和转出了大量现金，其中部分是通过政府债券账户。FIU严重怀疑这两名美国人涉嫌违反新西兰移民局的规定，以及通过新西兰进行非法洗钱。根据规定，重大商业投资移民申请者必须至少向新西兰投资1000万纽币，资金需存在新西兰三年以上，申请者才能成为永久居民。但那两名美国人的资金都没有存这么久。其中一人转入1050万纽币后不到两年就将钱转回了自己的美国账户。另外一名投资者先将500万转入移民局投资账户，另外500万纽币通过新西兰私人企业的账户持有。大概18个月后，这名投资者将资金转入企业账户和另一个国内银行账户。投资者没有解释关闭移民局投资账户、支取大额资金的原因。FIU表示仍在调查这些转账行为。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |