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储备银行称已经向国有银行Kiwibank发出正式警告，指责其没有遵守反洗钱和打击金融恐怖主义相关法规。储备银行在一份声明中称有“合理理由”相信在2013年6月30日至2014年6月期间，Kiwibank多次没有达到法规要求的收集偶然交易顾客的地址。而且Kiwibank没有采取合理步骤验证顾客资金来源、财务状况以及发现顾客多次违规后没有考虑关闭顾客账户。Kiwibank在单独声明中承认不合规行为，表示已经采取措施修复问题。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |
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储备银行称已经向国有银行Kiwibank发出正式警告，指责其没有遵守反洗钱和打击金融恐怖主义相关法规。储备银行在一份声明中称有“合理理由”相信在2013年6月30日至2014年6月期间，Kiwibank多次没有达到法规要求的收集偶然交易顾客的地址。而且Kiwibank没有采取合理步骤验证顾客资金来源、财务状况以及发现顾客多次违规后没有考虑关闭顾客账户。Kiwibank在单独声明中承认不合规行为，表示已经采取措施修复问题。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |
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