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居住在奥克兰Silverdale的投资者Chris Pedras因涉及庞氏骗局于2014年6月9日在加州西部地方法庭被判支付520万美元民事赔款。美国证券交易委员会(SEC)同时冻结了Pedras持有的ANZ、BNZ和Westpac等14个新西兰银行账户。 据悉，Pedras曾经营一个名为Maxum Gold Bnk的投资项目且销售在新西兰运营血液透析诊所的公司股票。SEC称这两个项目都是偽造的投资项目，是通过在新西兰和美国设立的一个空壳公司网络运作。Maxum Gold吸引了50多个美国投资者投入的560万美元，该项目声称月回报率可达到8%。SEC发现，实际上投资者的收益是来自新投资者投入的新资金。然而等到资金枯竭后，Pedras就以FMP医疗公司股票作为投资回报。 有关Maxum Gold公司的互联网档案发现该公司网页有错字，而且曾引用虚假的监管机构。网页称Maxum Gold根据新西兰税务局规定运营，“比银行更安全”。据媒体报道，Pedras曾经营夜总会，还被尼日利亚骗子骗走过13.5万美元。 去年10月，新西兰金融市场监管局(FMA)取消了FMP医疗公司的招股书，称其陈述内容不实具有误导性。SEC于去年底关闭了这两个投资项目。 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |