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2009年《反洗钱和打击资助恐怖主义法》将从下个月底开始施行。根据该法，所有银行都可以检查顾客的身份证明，在特殊情况下还可以检查他们的帐户往来情况。一些银行其实早就执行了类似的检查。该法案适用於所有银行、金融机构，主要是加强当前实行的顾客身份验证程式。 ANZ银行的客户、25岁的Shani Gounder称，自己有3个银行帐户，但从未接到银行电话要求验证身份。她认为检查程式变繁琐後，会让人反感。但只要银行解释清楚是因为新法案的实施而打电话进行身份验证，她也表示会理解。“如果只是每个月一次还没问题，但如果是每周一次就太烦人了。” 银行业协会称，新法案将?明公众提高对金融系统的信心，促进银行的服务。“许多严重犯罪在全球范围洗钱，包括贩毒、欺诈、抢劫、非法卖淫和赌博、贩卖武器、行贿和腐败。”首席执行官Kirk Hope认为，大家应该支持银行的反洗钱措施，这是为了保护纽西兰的国际声誉和打击犯罪。 银行的身份验证： *开立帐户必须提供三种身份证明的其中一种。 *存款1万纽币以上的顾客必须提供身份证明。 *非银行客户如果需要代替他人存款，也需要提供身份证明 (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |
